17/05/2012 09:40

В Испании раскрыта преступная группировка русской мафии

Преступная группа, дававшая взятки бывшему мэру города Касарес в испанской провинции Малага, занималась отмыванием денег через операции с недвижимостью.

Уравнение «русская мафия – коррупция – операции с недвижимостью» вновь стало  актуальным в связи с операцией, проведенной полицией совместно с Гражданcкой гвардией, в ходе которой был задержан бывший мэр города Касарес Хуан Санчес, баллотировавшийся на этот пост от политического движения «Единые левые». Работа над этим делом велась с 2010 года.

Преступная группа действовала очень просто: ее члены приезжали с огромными суммами денег, которые необходимо было отмыть. Часть денег шла на подкуп политиков, а остальное отмывалось через огромные инвестиции в недвижимость.

Помимо мэра Касареса в деятельности российской преступной группы «Кремлевская» значительную роль играли три человека: Риккардо Фанчини, Роберт Гаспар и Роберт Мани.

Однако, группа Франчини стала не первой, которая выбрала Косту дель Соль для отмывания денег в сговоре с местными политиками. В ходе операции, получившей название «Белый кит», была выявлена группа лиц, большинство из которых – выходцы из стран Восточной Европы (России и Украины), которые обвинялись в совершении тяжких преступлений, и связанная с ними адвокатская контора. Они создавали общества с ограниченной ответственностью, минимальный уставной капитал которых составлял 3 000 евро, сообщает ABC.

©
Подписка на Euromag

Все новости

26.09 11:55
Назван лучший футболист мира
26.09 11:47
Затонувшее 400 лет назад судно нашли в Португалии
26.09 11:41
Арктический кит-белуха заплыл в Темзу
26.09 10:33
В Тоскане эвакуируют людей
25.09 17:06
Кейт Миддлтон пошла на свадьбу в старом платье
25.09 16:27
Австрия будет сообщать о гражданстве преступников
25.09 16:19
Меган Маркл беременна
25.09 14:37
Монсеррат Кабалье госпитализирована
24.09 16:23
Меган Маркл раскрыла секрет своего свадебного платья
24.09 16:02
Дочь миллионера умерла, съев сэндвич в самолете
21.09 16:03
Испания введет плату за примерку одежды в магазинах
21.09 15:59
Поезд в Нидерландах сбил школьников
21.09 15:53
Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу
21.09 15:50
В Москве вручена немецкая переводческая премия MERCK
21.09 15:40
В лондонском аутлете открылась музейная лавка Tate
21.09 11:14
Меч Энакина Скайуокера продали за 180 000 долларов
21.09 09:01
Лихорадка в Греции убила 27 человек
20.09 17:23
Дни Москвы начались в Италии
20.09 16:33
Эд Ширан выступит в Москве
20.09 14:06
Классику на Дворцовой покажут на телеканале «Россия – Культура»
20.09 12:14
Нидерланды останутся без картофеля фри
20.09 12:04
Выбран лучший барбекю соус в мире
20.09 11:58
Хозяин ресторана вернул туристке 13 000 евро
20.09 11:41
Парковки "для наркодилеров" появились в Лондоне
20.09 11:37
Ядовитые медузы атаковали пляжи Италии
19.09 15:59
Папа Римский назвал секс "даром божьим"
19.09 12:50
Испанцу грозит тюрьма за 50 кг картошки
19.09 12:21
Итальянским школьникам запретили пользоваться смартфонами
18.09 18:14
В Москве покажут спектакль «Франкенштейн» с Камбербэтчем
18.09 17:56
Арарат Парк Хаятт готовит меню в честь Дня независимости Армении

Популярные материалы

Первый Фестиваль Чехии в Москве 19 сентября 2018, 17:37

Первый Фестиваль Чехии в Москве

22 и 23 сентября на территории дизайн-завода «Флакон» пройдет первый Фестиваль Чехии в Москве, организованный при поддержке Посольства Чешской Республики в Москве...

Дым от пожаров окутал Италию 16 июля 2012, 12:02

Дым от пожаров окутал Италию

Дым от лесных пожаров охватил уже половину территории Италии. Особо сложная ситуация сложилась на островах – Сицилии и Сардинии, где из отелей эвакуируют туристов...

Провал Brexit: Меркель против Мэй 21 сентября 2018, 10:30

Провал Brexit: Меркель против Мэй

Переговоры по Brexit были признаны провальными. После их окончания президент Франции назвал требования неприемлемыми, а канцлер Германии Ангела Меркель демонстративно...

Как бороться с простудой и гриппом 24 сентября 2018, 15:30

Как бороться с простудой и гриппом

Какие продукты нужны нам осенью, как уберечься от простуды и гриппа, нужны ли прививки и что делать, если вы уже заболели — рассказывает доктор Олаф Ленцен, главный...